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广州润锋科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.        会议召开时间：2024年4月9日

2.        会议召开地点：公司会议室

3.        会议召开方式：现场

4.        发出监事会会议通知的时间和方式： 2024年3月27日以书面方式发出

5.        会议主持人：尹可阳

6.        召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、            议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2023年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度《审计报告》，公司编制了《公司2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1.公司2023年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2023年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况。 提出本意见前，未发现参与2023年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年生产经营计划，编制了《公司2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

 

 

 

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监事会

2024年4月9日