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广州润锋科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            会议召开和出席情况

（一）会议召开情况 

1.        会议召开时间：2024年6月3日

2.        会议召开地点：公司办公室

3.        会议召开方式：现场

4.        发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以电话方式发出

5.        会议主持人：郭结玲

6.        召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次会议的职工10人。

二、            议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满到期，根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规得规定，现选举崔翠兰女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满，自2024年6月3日生效。经核查，崔翠兰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日